第58回月例勉強会を開催しました

2022年10月15日に開催した第58回月例勉強会は「二種業を念頭に置いた不動産ビジネスとマネロン・テロ資金供与対策」と題し、弁護士の鈴木正人氏が登壇いたしました。

概要

近時、マネロン・テロ資金供与対策の重要性が増しています。特に金融庁が2018年2月に公表しましたマネロン・テロ資金供与対策に関するガイドラインでは、リスクベース・アプローチの考え方が採用されており、第二種金融商品取引業者など金融庁監督下にある不動産ビジネスの担い手は犯収法のみならず金融庁ガイドライン対応も必要となります。

今回の勉強会では、第二種金融商品取引業者を念頭に置き、不動産ビジネスとマネロン・テロ資金供与対策について解説いたしました。

講師紹介